Sve veća mogućnost da će američke tvrtke, bez obzira koliko bile male, imati strane dobavljače ili klijenata, obavezno čine da razumiju ulogu Ureda za kontrolu inostrane imovine Usklađenost. Poduzeća su odgovorna za slijeđenje OFAC-ovih propisa namijenjenih zaustavljanju terorističkih i drugih ilegalnih sredstava.
Ako ste u industriji sa značajnim stranim poslom, a vlasnik male tvrtke, ili pojedinac koji posluje, evo prvih pet područja s kojima ćete se upoznati.
Ured za kontrolu inozemne imovine upravlja i provodi ekonomski sankcije programi prije svega protiv zemalja i grupa pojedinaca, poput terorista i trgovaca narkoticima. Sankcije mogu biti sveobuhvatne ili selektivne, pomoću blokiranja imovine i trgovinskih ograničenja za postizanje ciljeva vanjske politike i nacionalne sigurnosti. Sve američke osobe (koje zakonskom definicijom uključuju tvrtke) moraju se pridržavati ovih sankcija - to je smisao poštivanja zakona.
Sve američke osobe moraju se pridržavati pravila OFAC-a, uključujući sve američke državljane i trajne boravke stranaca bez obzira na to gdje se nalaze, sve osobe i entiteti u Sjedinjenim Državama, svi registrirani entiteti u SAD-u i njihove strane grane. U slučajevima određenih programa, poput onih koji se tiču Kube i Sjeverne Koreje, moraju se pridržavati i sve strane podružnice u vlasništvu ili pod nadzorom američkih tvrtki. Određeni programi također zahtijevaju da se poštivaju strane osobe koje posjeduju robu iz SAD-a.
Sankcije OFAC-a i sankcije na temelju popisa, uključujući opće dozvole za iznimke; povezani dokumenti; i zakoni, pravila i propisi kojima se sankcioniraju dostupni su na Web stranica OFAC sankcije.
OFAC objavljuje a popis posebno imenovanih državljana i blokiranih osoba ("SDN lista") koji sadrži preko 3.500 imena poduzeća i pojedinaca povezanih sa ciljevima sankcija. Poznato je da broj imenovanih pojedinaca i entiteta prelazi iz zemlje u zemlju i može stići na neočekivanim mjestima. Američkim osobama zabranjeno je baviti se SDN-ovima bez obzira gdje se nalaze, a sva imovina SDN-a blokirana je. Važno je redovito provjeravati OFAC-ovu web stranicu kako biste bili sigurni da je vaš SDN popis aktivan.