Uključujući terorističke organizacije i pojedince

click fraud protection

Popis posebno imenovanih državljana skupina je organizacija i pojedinaca kojima je ograničeno poslovanje sa Sjedinjenim Državama, američkim tvrtkama ili općenito Amerikancima. To uključuje terorističke organizacije, pojedine teroriste i državne pokrovitelje terorizma (poput Irana i Sjeverne Koreje). Popis posebno imenovanih državljana vodi američki Odjel za riznicu Ured za kontrolu strane imovine (OFAC).

Popis SDN-a javno je dostupan na američkom web mjestu Odjela riznice, zajedno s popisom blokiranih osoba (SDN) i Popisom čitljivih ljudi. Ove popise objavljuje OFAC u ime napora na izvršavanju i mogu se pregledati u formatu podataka, sankcijom OFAC-a i dostupni su u dodatnim mogućnostima sortiranja. Na primjer, SDN popis sortiran je prema program sankcija i zemlju. Puni popisi zajedno s arhivom promjena unesenih na nedavno ažurirani popis SDN-a dostupni su putem OFAC-a.

Dok razvrstavate po OFAC popisima, postoje razne programske oznake zajedno s njihovom definicijom kao smjernicama za čitatelje i istraživače. Te programske oznake, također poznate kao kodovi, daju kratku definiciju zašto je osoba ili entitet "blokiran, određen ili identificiran" u vezi s sankcijom. Primjerice, programska oznaka [BPI-PA] u definiciji bilježi da je "Blokirana istraga u tijeku", prema Patriot Actu. Drugi programski kod za [FSE-SY] kaže, "Izvršni nalog za izbjegavanje stranih sankcija 13608 - Sirija". Popis oznaka programa i njihovih definicija nastavlja se, uključujući poveznice na njihovu referencu kao resurs.

instagram viewer

Ako su u vašem kreditnom izvješću neistinite informacije, OFAC preporučuje da se obratite uključenoj tvrtki za kreditno izvješće. Kao potrošač vaše je pravo tražiti da se riješite netačnih podataka. Uz to, svake godine OFAC skine stotine ljudi s liste SDN-a kada su u skladu sa zakonom i ako imaju dobre promjene u ponašanju. Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za brisanje sa popisa OFAC-a koji će nakon toga biti podvrgnut službenom i strogom preispitivanju. Peticija se može napisati ručno i poslati OFAC-u ili se može poslati e-poštom, no ne može se zatražiti telefonom.

instagram story viewer